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[判断题]

银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与中国政府发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,同时按相关主管部门的要求依法采取措施()

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第7题
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第9题
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第10题
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第11题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值大的,才应当提交可疑交易报告()
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