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[单选题]

以下哪些是非法集资诈骗的主要表现形式()

A.通过认领股份、入股分红进行非法集资

B.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资

C.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资

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C、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资

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第1题
非法集资参与型案件表现形式指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗()
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第2题
从目前国内外反洗钱形势看,以下表述不正确的是()

A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征

B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态

C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域

D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

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第3题
以下属于中国面临的高或中高水平威胁的上游犯罪是()

A.非法集资犯罪

B.传销犯罪

C.腐败犯罪

D.诈骗犯罪

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第4题
非法集资的主要表现形式()

A.入股分红式

B.虚拟产品式

C.高额回报式

D.合法租赁式

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第5题
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金()
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第6题
以下哪一项是非法集资的表现形式()

A.通过认领股份、入股分红,进行非法集资

B.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资

C.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当等名义进行非法集资

D.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资

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第7题
《中国银保监会办公厅关于预防银行保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》主要内容有哪些()

A.严禁从业人员违规销售非保险金融产品

B.坚决遏制非法集资向农村地区蔓延

C.防范违规销售行为向非法集资转化

D.预防销售假保单、非法销售非保险产品的诈骗行为

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第8题
根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

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第9题
以下哪些属于保险领域主导型案件表现形式()

A.保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆两种产品性质

B.犯罪分子虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益,或者与消费者签订代客理财协议,吸收资金

C.不法机构谎称与保险公司联合,虚构保险理财产品对外售卖,进行非法集资

D.犯罪分子出具假保单,并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章,甚至直接出具白条

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第10题
以下哪些违规行为一旦触犯,直接给予开除处分或解除劳动合同处理()

A.参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷

B.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动

C.买卖国家秘密、工作秘密、商业秘密

D.泄露、篡改、出售或故意损毁客户信息

E.利用计算机从事危害国家安全和社会稳定、危害市场经济秩序、妨碍社会治安、制造或传播计算机病毒、传播淫秽色情、侵犯他人合法权益

F.因公出国(境)执行公务时在国(境)外滞留不归

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第11题
下列对传销的定义正确的是:()

A.在没有提供实质性业务或服务情况下,以发展人员数量为主要经济来源

B.以宣传或承诺高额回报为诱饵,采取非法集会,巧立名目或以产品变相收取不等价、不客观的费用进行非法集资

C.通过向顾客推销产品而谋取利益

D.以出售产品或提供服务为幌子,从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈,用欺骗手段甚至强制进行交易的敛财行为

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