题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户刘先生平日生意往来较多，需经常到银行办理业务，故咨询经纪人小李周边银行有哪些，以下说法正确的是哪几项（）
A.中国银行
B.华夏银行
C.农业银行
D.招商银行
答案
AC
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A.中国银行
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C.农业银行
D.招商银行
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A.村民老李见商店生意不好，就买了桌子、凳子，让别人在他那里打牌娱乐，自己收取费用，每年因此收入3000多元
B.退休工人老李经常约老王、老张一起打牌，每次都赌钱，赌资数十元到数百元不等
C.在朝鲜做生意的张某明知某镇镇长经常到朝鲜赌博，携带现金不便，便提供账户供其使用。该镇长利用张某在朝鲜的银行账户带去赌资100多万元
D.某厂厂长见厂里经营不善，便私自发行彩票，允诺中大奖可得10万元，获利100多万元，用于发放职工奖金
A.刘先生一人准备身份证，户口本，结婚证
B.刘先生夫妻双方准备身份证，户口本，结婚证
C.刘先生需准备收入证明
D.刘先生需准备银行流水
A.向客户借钱或经常向同事借钱的
B.银行账户与资金中介或其他客户有不正常往来的
C.出借个人账户（含信用卡）或借用、操控他人账户（含信用卡）的
A.对于大额、高频预付货款的购付汇，银行应尽职了解企业购付汇资金来源的合理性
B.对于合同规定的交易商品，应通过各种方式了解企业的预付方式是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。
C.对于合同中的交易对手国别，应通过各种方式了解企业的预付方式是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。
D.对与本行有较多业务往来的企业，应将企业的预付货款交易与其历史交易结算方式、交易商品、交易对手、交易规模等信息进行交叉验证。
A.根据交易频率来判断是否是客户日常经营经常使用的账户
B.开超市老板的流水每天的现金存取有10多次,这个与其生意的资金往来规律不太符合
C.西瓜种植的,在7，8月份以资金支出为主
D.账户流水支出和收入长期看比较平稳,但是客户经营的行业有明显的季节性,有可能提供的流水并不是客户主要进出的账户
A.添加材质质检报告
B.做商品承重展示
C.做一二代产品细节升级对比
D.承诺全网最低价
A.客户刘女士，22岁，BMI25，身体无健康问题，爱吃甜食
B.客户刘先生，35岁，BMI25，有贫血问题，业务经理，平常工作不可避免的应酬比较多，饮食较难配合
C.客户王女士，40岁，BMI25，有多囊卵巢综合征，家庭主妇
D.客户王先生，40岁，BMI25，有高血脂、脂肪肝，自己开小商店，爱喝酒
