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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份（）

答案

是

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第1题

6依据《金融机构反洗钱规定（2006）》，金融应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，并履行以下义务（）

A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

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第2题

金融机构保存的客户身份资料包括（）

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.客户交易记录

D.金融机构开展客户身份识别工作情况的记录和资料

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第3题

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()

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第4题

证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()

A.记载客户身份的各类信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.业务函件

D.业务凭证

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第5题

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理，分支机构可根据自身实际情况规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作。（)

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第6题

（）是金融机构反洗钱三项基本制度

A.客户身份识别

B.报告大额可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.客户风险等级划分

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第7题

金融机构分支机构可分别制定自己的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度，不需要执行

其总部、集团总部的相关规定。()

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易8年。（）

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第9题

金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

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第10题

金融机构应履行反洗钱和反恐怖融资三大核心义务（）

A.客户尽职调查

B.客户身份资料和交易资料保存

C.大额交易和可疑交易调查

D.客户身份识别

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第11题

从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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