题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
境外居民结售汇业务,结汇金额未在额度限制范围内。购汇500美元(不含)以上未提供了人民币合法来源的证明的,应按什么类型记差错()
A.规范类
B.一般类
C.严重类
D.风险类
答案
C、严重类
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A.规范类
B.一般类
C.严重类
D.风险类
C、严重类
A.境内个人结汇看资金来源
B.境外个人结汇看结汇后人民币资金用途
C.境内个人购汇看外汇资金用途
D.境外个人购汇看外人民币资金来源
A.居民境内房屋租金收入结汇
B.居民境外房屋租金收入结汇
C.居民承租非居民境外房屋的租金支出购汇
D.居民承租非居民境内房屋的租金支出购汇
A.居民个人持证明材料到外汇指定银行办理购汇业务
B.外币卡境内消费结汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.境内卡境外使用购汇还款
A.境内个人:购汇额度每人每年等值5万(含)美元
B.境外个人:购汇额度每人每年等值5万(含)美元
C.境内个人:结汇额度每人每年等值5万(含)美元
D.境外个人:结汇额度每人每年等值5万(含)美元
A.境内个人年度便利化结汇额度为等值5万美元
B.境内个人年度便利化购汇额度为等值5万美元
C.境外个人年度便利化结汇额度为等值5万美元
D.境外个人年度便利化购汇额度为等值5万美元
A.本人有效身份证件
B.雇佣合同
C.出国证明
D.收入证明(含税务凭证)
某居民个人连续5日接收从境外同一账户汇入的资金,金额分别为4999美元,且收到后分别通过手机银行结汇(结汇额度未超过年度总额),则银行应采取如何措施()。
A.认定为分拆行为,不予办理
B.不认定为分拆行为,正常办理
C.要求客户提供相关证明材料
D.向客户了解外汇资金具体属性,必要时要求客户提供证明材料