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A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
A.结合具体业务场景进行分析
B.基于模型或经验规则，输出客户分群结果
C.利用机器学习等技术建立预测模型
D.搭建数据模型
E.利用大数据分析工具，对客户进行数据标签，并通过
A.被外汇局列为关注名单的个人
B.被外汇局列为预关注的个人
C.被法院列为失信人员的个人
D.被其他监管部门列为黑名单的个人
A.理财业务、财富管理业务、私人银行业务
B.理财业务、私人银行业务、财富管理业务
C.私人银行业务、财富管理业务、理财业务
D.财富管理业务、理财业务、私人银行业务
A.10户
B.15户
C.20户
D.30户
A.定时定量，根据个人体质状况，合理地掌握锻炼的强度和时间
B.避免恶劣的天气，不要在酷暑及炎热的阳光下或凛冽的寒风中运动
C.运动中如果出现腿痛、胸痛或胸闷，应立即停止运动，原地休息
D.应该循序渐进地增加运动量
A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
B.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
