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[判断题]

银行在为客户办理外债业务时,应将频繁购汇还款和频繁提前还款的客户确定为“关注类客户”。()

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第1题
银行为个人办理购汇业务时,应认真落实展业原则,加强客户身份识别,要求个人认真阅读并填写《个人购汇申请书》。()
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第2题
柜面结算人员在为客户办理预留印鉴业务时,严禁代为客户加盖印鉴章行为。()

柜面结算人员在为客户办理预留印鉴业务时,严禁代为客户加盖印鉴章行为。()

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第3题
客户办理自动还款业务,转入卡为双币贷记卡外币账户时,可选择()。

A.人民币还人民币

B.外币还外币

C.人民币购汇还款

D.外币还人民币

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第4题
委托柜在为客户办理委托业务时。应严格按照时间优先的原则,不得漏报或插报。() A.正

委托柜在为客户办理委托业务时。应严格按照时间优先的原则,不得漏报或插报。()

A.正确

B.错误

C.放弃

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第5题
证券公司在为客户特定目的办理专项资产管理业务时,证券公司与客户只能是一对一,即只能
采取定向资产管理的方式。()

A.正确

B.错误

C.放弃

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第6题
对于《申请书》填报不合规的个人,待其准确修改购汇申报信息后,银行方可为其办理非柜台渠道的购汇业务()
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第7题
各单位在为客户办理业务或开展反洗钱监测分析时,如发现客户涉及黑名单的,应当立即停止办理业务,并即刻就该客户信息与黑名单库中信息进行比对分析,开展尽职调查等相关工作。()
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第8题
境内、境外个人使用人民币购汇办理境外外汇汇款业务,需根据国家外汇管理局关于个人购汇的相关规定为客户办理购汇后,方可办理外汇资金汇出境外。()
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第9题
购汇人(代理人)须本人亲自填写《申请书》个人拒绝填写的,银行或个人本外币兑换特许业务经营机构有权拒绝为其办理购汇手续,可以代为填写,签名或省略该流程()
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第10题
保证金业务是指我行在为客户出具具有结算功能的信用工具或提供资金融通等金融服务,以及我行实施业务外包时,为保证客户(含服务提供商,下同)按约履行相关义务,而与其或第三方约定将一定数量的资金存入特定账户所形成的业务,是客户与银行之间相关业务衍生的从属业务()
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第11题
银行应该严格遵守国家外汇管理政策对个人(),通过个人结售汇管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确、完整录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()备查。

A.年度结售汇限额管理;3年

B.年度售汇限额管理;5年

C.年度结汇限额管理;5年

D.年度结售汇限额管理;5年

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