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[主观题]

负责处理可疑指令的网上银行内部管理系统的网点操作员（或市行操作员)须每个工作日至少查询两

负责处理可疑指令的网上银行内部管理系统的网点操作员(或市行操作员)须每个工作日至少查询两次,并及时逐笔打印,可疑指令信息和处理结果应逐笔登记《应急业务登记簿》。()

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第1题

授权复核员应每日进入网上银行内管系统查询可疑指令，进行交易状态查证后，及时处理。如不能处理或指令存在问题的，应及时逐级上报。（)

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第2题

我行开办个人金融业务的营业网点均应办理个人电子银行业务。营业网点应具备主机核心银行系统、

网上银行内部管理系统和个人客户营销管理系统操作环境。()

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第3题

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（)

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第4题

分行应按制度要求做好客户洗钱风险等级分类工作，一旦发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税与电信诈骗等可疑交易行为的，应及时通过“（）-反洗钱-可疑线索-可疑线索报送”路径报送可疑交易报告

A.公共管理

B.客户服务

C.内部管理

D.客户信息

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第5题

对于客户利用网上银行、电话银行、自助设备等开展的非面对面金融业务，不需要对可疑交易进行监测分析（）

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第6题

在进行网上银行支付时，应注意的事项不包括（)。

A.不点击可疑链接

B.及时退出网银页面并清除相关资料

C.操作时确保电脑未遭受病毒侵害

D.立即转账

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第7题

企业基层户网上银行可以办理的业务有（)。

A.批量支付

B.支付指令

C.余额信息查询

D.B2B支付

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第8题

根据《中国人民银行汕头市中心支行办公室关于防范网络赌博风险提示的通知》，开户环节的可疑行为主要表现为常由同一人带领不同企业的法人到银行营业网点开立对公账户及企业网上银行，同时到智能柜台自助开立该法人的个人账户及个人网上银行。企业公司账户留存的联系方式多为（）的手机号

A.法定代表人

B.经办人员

C.财务负责人

D.陪同人员

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第9题

任何陌生人（即使对方自称银行或公安机关工作人员)在电话中提出要求网上银行操作或ATM机操作的指令不要听取，立即挂断电话，遇到疑惑可主动咨询110。（)

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第10题

根据支付结算法律制度的规定，下列各选项中，属于个人网上银行子系统的主要业务功能的有（）

A.支付指令

B.B2C网上支付

C.批量支付

D.外汇买卖业务

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