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第1题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处（）罚款。A．20万元~1
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，应当处（）罚款。
A．20万元~1000万元
B．20万元~500万元
C．50万元~500万元
D．50万元~1000万元
第2题
金融机构通过第三方识别客户身份时，如第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施
的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
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A．第三方
B．金融机构
C．金融机构与第三方共同
D．以上说法都不对
第3题
金融机构有（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出
机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
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A．未按照规定履行客户身份识别义务的
B．与同类金融机构进行交易的
C．违反保密规定，泄露有关信息的
D．拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
第4题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第7题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
第10题
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
