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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（）

A.经商

B.赌博

C.超前消费

D.无故不到岗

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更多“员工行为动态排查中，要重点掌握员工的行为包括：（）A.经商B…”相关的问题

第1题

119案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖（）、（）和

A.主要业务领域

B.重点管理环节

C.员工异常行为

D.营业场所管理

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第2题

316案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖（）、（）和

A.主要业务领域

B.重点管理环节

C.员工异常行为

D.营业场所管理

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第3题

员工异常行为排查重点关注员工是否存在可能诱发()隐患的行为。

A.案件

B.业务

C.操作

D.声誉

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第4题

合规管理部门应严格落实员工异常行为排查工作，成立员工异常行为排查工作小组，做好异常行为员工名单()。

A.动态管理

B.年度管理

C.季度管理

D.日常管理

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第5题

加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内的行为。（)

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第6题

员工行为排查被列为重点关注的人员，不得任职金库相关岗位工作。（)

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第7题

对于员工行为排查列为重点关注的人员、有违规违纪记录的人员不得担任高低柜柜员，可以调整为超级柜台前端服务员（）

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第8题

员工异常行为排查重点关注()。

A.近期受到征政处分或监管处罚的个人

B.参与民间借贷

C.非法集资的个人

D.涉嫌其他重大违规行为的个人

E.过度消费及负债较多

F.经商办企业

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第9题

“三线一网格”应用系统电脑版首页具有的模块包括我的网格、__、快捷反映、知识测试、行为排查、警示教育、身边正能量、关爱员工、工作建议、学习专栏、信息公告、工作动态（）

A.异常报表

B.报表监测

C.报表统计

D.我的履职

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第10题

银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度，高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象，及时发现潜在的风险隐患，防止各类内部风险向银行业传染。（）

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