题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户身份资料和交易记录保存期限:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。
A.3年、3年
B.5年、5年
C.3年、5年
D.5年、3年
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.3年、3年
B.5年、5年
C.3年、5年
D.5年、3年
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
下列制度中,不属于反洗钱措施的是()。
A.货银对付制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.五万以上十万以下
B.十万以上十五万以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万以上