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第4题
有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑（）
A.他们总是向同一个人汇款
B.该代理站的客户向B国汇款是件不正常的事情
C.每一次汇款的金额都是刚好比需报告额度稍微低一些
D.他们每周都来办理三次汇款
第5题
定期支付业务支持以下哪种业务（)。A.系统内人民币汇款B.系统内外汇汇款C.系统外人民币汇款D.系
定期支付业务支持以下哪种业务()。
A.系统内人民币汇款
B.系统内外汇汇款
C.系统外人民币汇款
D.系统外外汇汇款
第6题
莈关于大额支付业务优先级次描述正确的是：
A.大额普通汇兑业务：汇款金额起点为5万元，低于起点金额的跨行普通汇款业务需通过小额支付系统办理
B.大额紧急汇兑业务：对于汇款人要求的加急汇款业务，没有金额起点限制;
C.大额特急汇兑业务：仅适用于救灾、战备款项。
D.汇款金额起点为2万元，低于起点金额的跨行普通汇款业务需通过小额支付系统办理;
