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[多选题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:由于其他原因担任无民事行为能力或限制民事行为能力的成年人的监护人的个人或者组织,须经被监护人住所地的()同意。
A.居民委员会
B.村民委员会
C.街道办事处
D.民政部门
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A.居民委员会
B.村民委员会
C.街道办事处
D.民政部门
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》