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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，在办理向境外汇出资金时，因汇款人未在我行开户而无法登记其账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供用以确定该笔汇款的唯一标识号，如交易流水号、汇款编号等，以确保该笔交易可跟踪稽核（）

答案

是

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第1题

根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，总行法律与合规部为客户身份识别工作管理的牵头部门，对客户身份识别工作承担直接责任（）

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第2题

根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，客户身份识别，不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源和去向等有关情况（）

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第3题

对于洗钱中高风险等级客户、私人银行客户、非居民自然人客户等特定类型的个人客户，在一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性地开展（）。

A.特定类型客户身份识别

B.加强客户身份识别

C.委托第三方机构识别

D.存续期间客户识别

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第4题

根据《广东华兴银行个人代收付业务管理办法》，客户签订代收付业务协议书，由客户、经营机构和委托单位分别留存（）

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第5题

根据《广东华兴银行银行承兑汇票承兑业务操作规程》，若是电子票据，则由客户自行在企业网上银行发起承兑申请。（）

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第6题

客户小明想要撤销其在我行办理的代扣税费的委托，根据《广东华兴银行个人代收付业务管理办法》，其可在手机银行申请办理。（）

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第7题

根据《广东华兴银行银行承兑汇票承兑业务操作规程》，对纸质银行承兑汇票，客户申请银行承兑汇票未用退回的，无需填单，只要将未用汇票交回经营机构即可。（）

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第8题

根据《广东华兴银行国内资信证明业务管理办法》，资信证明只能以客户发生业务的实际币种开立，不得折算为其他币种（）

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第9题

根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，应当分别提交大额交易报告（）

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第10题

单位客户星星物业公司想要在我行办理代扣其负责管理的某楼盘的物业费，根据《广东华兴银行个人代收付业务管理办法》，我行可以受理客户的委托。（）

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第11题

银行应切实落实存款账户实名制，建立健全和严格执行客户身份识别制度，不得为客户开立匿名、假名账户，不得为身份不明确的客户提供网上银行服务。（)

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