题目内容
（请给出正确答案）
A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
答案
ABCD
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A.责令限期改正
B.逾期未改正的，责令停产停业整顿
C.并处二万元以下罚款
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.限制资产转让
D.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
A.责令限期改正，并处罚款，情节严重的，最高额为50万元;
B.责令限期改正，酌情决定是否处以罚款，情节严重的最高额为100万元;
C.责令限期改正，逾期不改正的处以罚款，情节严重的最高额为200万元;
D.责令限期改正，逾期不改正的处以罚款，情节严重的最高额为100万元。
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料，进展核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
A.责令限期改正;
B.责令停业;
C.没收违法所得;
D.罚款。
A.责令限期改正
B.二十万元以上五十万元以下罚款
C.五十万元以上五百万元以下罚款
D.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
A.未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的
B.未如实记录安全生产教育和培训情况的
C.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的
D.未将事故隐患排查治理情况如实记录或未向从业人员通报的
A.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B.限制分配红利和其他收入
C.停止批准增设分支机构
D.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
使用施工机械、机具和电气设备期间，未指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全的即使未发生安全事故，也可对其进行（）的行政处罚。
A.责令限期改正，并可处以3000元的罚款
B.责令限期改正，并可处以3000元以上，3万元以下的罚款
C.责令限期改正，并可处以1元以上，2万元以下的罚款
D.责令限期改正、警告、停业整顿
