题目内容
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[单选题]
一家众筹网站的合规负责人正在查阅一些最新的众筹项目.近来,众筹项目的数量急剧增加下列哪一项最为明显的预示着存在洗钱风险？（）
A.那些参与人数最多的项目
B.那些筹集资金金额最高的项目
C.那些在很短时间内即完成全部融资的项目
D.在项目展示最初即获得资金的项
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C.那些在很短时间内即完成全部融资的项目
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A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
A.电汇是从那些移民人口众多的国家汇出的
B.来银行进行现金储蓄的客户不住住在该城市，也不在该城市工作
C.来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市，也不在该城市工作，存款当天余额又被支取出来
D.来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作
A.不接受这个礼物，因为这可能被说成是你中饱私囊
B.看一下那个厂商是不是给每个出席会议的人都送了这个礼物，如果是这样，那么你就可以接受
C.接受这个礼物，但回到自己的工作岗位上时要将这些事告诉项目主管
D.尽管这可能不符合举办会议所在国家的习惯，但你还是应该收下这个礼物
