题目内容
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[主观题]
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员
的资金或者其他资产，可以予以冻结。()
A.对
B.错
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A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
A.十万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.二十万元以上五十万元以下
D.五十万元以上
A、立即冻结
B、立即销户
C、立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A.由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款
B.由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款
C.情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
D.情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留
A.由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款
B.由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款
C.情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
D.情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留
A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面，采取适当的监管、检测和管理措施
B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告
C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动
D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资，并确保主管部门顺利获取其受益所有信息
