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[多选题]

下列哪个场景属于违规受理交易单()

A.买卖交易签后系统中,上传非真实备件材料,如上传其他房屋的客户业主证件,缴税证明等信息,影响到后续正常办理

B.买卖交易签后系统中,未按照规定上传完整买卖方相关备件,且未按照规则在系统补充完整的情况

C.权证转移办理前,门店或经纪人未将佣金按照规定收取齐全,仍然进行过户预约或申请

D.经纪人上传备件不符合受理条件的(如上传白纸或与本单交易无关的内容),仍予以受理的情况

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权证转移办理前门店或经纪人未将佣金按照规定收取齐全仍然进行过户预约或申请

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第1题
买卖交易签后系统中,未按照规定上传完整买卖方相关备件,且未按照规则在系统补充完整的情况,以下哪种说法正确()

A.违规行为属于违规受理交易单

B.违规行为属于录入瑕疵

C.应该扣除信用分1分

D.应该扣除信用分0.5分

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第2题
下列哪些属于反欺诈应用场景()

A.申请反欺诈

B.交易反欺诈

C.反多头借贷

D.金融反欺诈

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第3题
业务操作属于严重违规场景()
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第4题
家宽故障维修场景:在线处理的维修工单结单后,投诉受理系统()触发评测短信。

A.实时

B.15分钟

C.30分钟

D.1小时

E.2小时

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第5题
下列各项属于期货从业人员禁止行为的是()。

A.操纵期货交易价格

B.欺诈投资者

C.内幕交易

D.协助或协同他人进行违法违规活动

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第6题
下列属于物业纠纷受理阶段工作内容的有()。

A.通过维系人员、运营商、客服人员(10096)等渠道收集信息

B. 物业中心对具体的纠纷内容按场景类型进行归类、登记

C. 根据维系脚本由维系人员对纠纷进行上门拜访预处理

D. 运用法律武器,实施法律维权

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第7题
在进行操作风险点梳理过程中,下列事项可归入特约商户POS机违规使用的风险信号的有()。I商户营业时间与交易时间信息不对称II频繁调单、整额大额交易频繁III交易量、每笔交易金额与商户经营种类性质不符IV商户交易量逐月萎缩

A.I、II

B.III、IV

C.I、II、III

D.I、II、III、IV

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第8题
按照公司内部控制手册规定,下列属于内部控制一般缺陷的是()。

A.公司监事滥用职权

B.上市公司违规进行关联交易,且未依法履行信息披露义务

C.上市公司违规提供担保

D.公司财务系统不完善

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第9题
手工单录入指中国农业银行受理网点将特约商户提交的签购单信息录入系统的交易。下列()签购单交易类型可在柜台进行手工单录入。
手工单录入指中国农业银行受理网点将特约商户提交的签购单信息录入系统的交易。下列()签购单交易类型可在柜台进行手工单录入。

A.联机结算

B.消费

C.退货

D.手工结算

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第10题
下列属于门店实名制要素规范的是哪个()

A.用户信息保护公告

B.受理台牌 工号牌 铜牌

C.工号牌

D.铜牌

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第11题
下列哪个不是国际卡收单系统功能()。

A.国际卡联机交易

B.资金清分

C.对账单下载

D.风险监控

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