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[单选题]

()是因有权机关依法查冻扣引起的凿箱行为,银行应按法律程序在司法部门或公证部门监督下进行,并共同登记箱内物品。

A.挂失凿箱

B.清户凿箱

C.强制凿箱

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第1题
对涉及可疑交易报告、有权机关查冻扣、公安通缉令、司法机关案情通报、客户投诉、监管机构及总行风险提示等洗钱风险线索的客户,及时指导客户部门重新评估洗钱风险()
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第2题
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第3题
在协助有权机关办理查冻扣或调取证据时,应当关注协助事由,如涉及刑事犯罪应进行反洗钱相关操作。()
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第4题
查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达;有权机关执法人员无法送达的,可由有权机关执法人员以外的人员代为送达。()
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第5题
下列关于有权机关对已冻结单位存款的强制扣划,说法错误的是:()

A.对于原冻结方式为部分冻结,强制扣划金额>=有权机关冻结金额的,扣划后系统自动解除该笔冻结状态,生成解冻记录、同时产生一条强制扣划记录;强制扣划金额<有权机关冻结金额的,扣划后系统将原冻结金额记录为原冻结金额减已扣划金额,同时产生一条强制扣划记录。

B.若为部分冻结基础上的全封和半封时,对于全封和半封的强制扣划:可扣划金额=账户余额-累计部分冻结金额;对于部分冻结的强制扣划,可扣划金额=min[该笔部分冻结金额,(账户余额-此笔前累计部冻金额)]。

C.若只有部分冻结时,可扣划金额=min[该笔部分冻结金额,(账户余额-此笔前累计部冻金额)]+可用余额。

D.对于有冻结记录的部分强制扣划,该笔冻结解冻登记簿的记录显示为两条,一笔为强制扣划记录,一笔为新增的冻结记录(该笔冻结记录的日志号为新产生的日志号)。

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第6题
除国家有权机关依法查询、冻结和扣划外,银行应拒绝其他任何单位和个人的查询、冻结和扣划,这是银行消费者拥有()的体现

A.安全权

B.隐私权

C.知情权

D.监督权

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第7题
开立个人存款证明的冻结止付不影响司法等有权机关依法()。
开立个人存款证明的冻结止付不影响司法等有权机关依法()。

A.查询

B.销户

C.冻结

D.扣划

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第8题
各营业机构协助扣划时,应当将扣划的款项直接划入有权机关指定的账户,不得提取现金。协助扣划时因汇款产生的手续费可在客户账户扣除,客户账户余额不足且有权机关不同意缴纳汇款手续费时,营业机构可直接免收费。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
根据银反洗发【2021】1号文,法人金融机构在评估地域固有风险时,应当考虑的因素有()。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

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第10题
营业机构协助有权机进行保证金强制扣划,对《协助扣划存款通知书》须进行以下审核()

A.由有权机关县团级以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。

B.所列被扣划单位或个人保证金账户的开户行为农行,存款人账号、户名相符。

C.通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。

D.通知书上的扣划金额应当是确定的。

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第11题
国家安全机关对下列(),经有权的国家安全机关负责人批准,可以依法查封、扣押、冻结。

A.用于间谍行为的工具和其他财务

B.用于资助间谍行为的资金

C.用于资助间谍行为的场所

D.用于资助间谍行为的物资

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