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经办柜员对客户填写的《交通银行资信证明业务委托书》和证明文件审核无误后，扫描上传至分行业务处理中心进行集中录入。（)
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更多“经办柜员对客户填写的《交通银行资信证明业务委托书》和证明文件…”相关的问题
A.经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致，打印内容与客户提交的证件是否相符
B.经办柜员核对无误后交客户核对签名
C.客户签名后，经办柜员在申请书上加盖个人私章，连同所有其他资料交后台复核
D.后台审核无误后，在申请书上加盖网点业务公章并直接进行确认
A.经办柜员对客户提交的证实书与银行留存的底卡联逐项核对，确认这两联是否相符，是否确为套打
B.审核存款人提交定期存款支取凭证及进账单填写是否正确、合规
C.审核该笔定期存款是否到期，如果没有到期的，审核单位公函是否真实，其上面的印鉴及证实书背面的印章与预留印鉴是否一致，并进行验印。
D.定期取款金额大于100万(含)或定期存款提前支取的，业务主管应电话核实取款的真实性，并在证实书底卡联背面签字审批
A.对于客户已申请开立但未经核准或报备的账户不作为已开立账户填列
B.存款余额证明根据账户冻结、质押等情况填写备注信息
C.贷款余额证明应包括保函余额
D.开、销户证明应根据账户类型填写“结算存款”、“定期存款”和“贷款”
客户向营业机构申请办理存单(折)、理财金账户卡挂失申请书的挂失时，须向经办柜员提本人有效身份证件及存款人姓名、开户日期、业务种类、金额、账(卡)号、住址等信息，填写《中国工商银行储蓄挂失申请书》，并在《中国工商银行储蓄挂失申请书》其他栏中注明()。
A.牡丹灵通卡挂失
B.存单(折)挂失
C.牡丹灵通卡e时代挂失
D.申请书挂失
A.一级(直属)分行电子银行部门
B.城市行电子银行部门
C.总行电子银行部
D.网点负责人
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
