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[多选题]

银行业监督管理机构依法履行延伸调查权,有关单位和个人应当履行哪些义务?()

A.应当配合

B.如实说明有关情况并提供有关文件、资料

C.不得拒绝、阻碍

D.不得隐瞒

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第1题
银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行什么义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第2题
海事管理机构依法履行监督检查职责,有关单位、个人应当予以配合,不得拒绝、阻碍依法实施的监督检查。()
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第3题
分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则(2.0版,2017年)》,对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;同时,要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密()
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第4题
义务机构应对哪些信息及情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供()。

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.非自然人公开信息

D.配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关

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第5题
根据我国《保险法》的规定,保险监督管理机构依法履行职责,被检查、调查的单位和个人应当配合。(

根据我国《保险法》的规定,保险监督管理机构依法履行职责,被检查、调查的单位和个人应当配合。()

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第6题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时,经市一级以上银行业监督管理机构负责人批准,可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?()

A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况做出说明

B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料

C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存

D.阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任

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第7题
金融机构应当尊重银行业消费者的知情权和(),履行告知义务。

A.安全保障权

B.监督批评权

C.自主选择权

D.公平交易权

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第8题
下列关于投资者保护中行政和解的调查描述中,错误的是()
A.被调查的当事人履行承诺的,国务院证券监督管理机构可以决定终止调查B.被调查的当事人口头申请 ,承诺在国务院证券监督管理机构认可的期限内纠正涉嫌违法行为,赔偿有关投资者损失,消除损害或者不良影响的,国务院证券监督管理机构可以决定中止调查C.被调查的当事人未履行承诺或者有国务院规定的其他情形的,应当恢复调查D.行政和解的主体是涉嫌证券违法的单位或者个人以及国务院证券监督管理机构
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第9题
我国《军人保险法》规定军人军属应当履行哪些义务?()

A.如实提供与保险有关的信息、资料或证明材料

B.配合所在单位按照规定标准代扣代缴应由个人缴纳的保险费

C.随军未就业的军人配偶除有正当理由外,应当接受地方人民政府的就业安置和就业培训

D.在军队后勤(联勤)机关、地方社会保险行政部门实施监督检查时,不得拒绝检查或者谎报、瞒报

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第10题
县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当建立健全随机抽查机制,依法履行监督检查职责,发现涉嫌违反本法规定行为的,可以依法采取下列措施()

A.查阅、复制有关合同、票据、账簿、登记台账以及其他有关文件、资料

B.查封、扣押与涉嫌违法测绘行为直接相关的设备、工具、原材料、测绘成果资料等

C.被检查的单位和个人应当配合,如实提供有关文件、资料,不得隐瞒、拒绝和阻碍

D.任何单位和个人对违反本法规定的行为,有权向县级以上人民政府测绘地理信息主管部门举报。接到举报的测绘地理信息主管部门应当及时依法处理

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