在资料收集过程中,银行客户经理要(),对债务人情况、资产情况进行客观分析,真实掌握企业经营、财务和发展状况。
A.把客户介绍的企业情况作为分类的主要依据
B.避免主观听信企业介绍
C.充分信任客户访谈内容
D.要想方设法替客户补充缺失的资料
A.把客户介绍的企业情况作为分类的主要依据
B.避免主观听信企业介绍
C.充分信任客户访谈内容
D.要想方设法替客户补充缺失的资料
1、卷内资料排列顺序要依据卷内的资料构成而定,一般顺序为封面、目录、文件部分、备考表、封底。
A、对
B、错
2、资料的密级分为()。
A、秘密
B、机密
C、决密
D、绝密
E、特密
3、施工文件立卷时文字材料卷厚度不宜超过()。
A、15mm
B、20mm
C、25mm
D、30mm
4、资料员小李的做法错误的是()
A、施工工程中收集、编制资料
B、按要求进行立卷
C、竣工验收后三个月内移交资料给城建档案馆
D、负责资料的移交
A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务
B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的,执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
D.要监测企业资金流向,及时报告大额和可疑的交易
根据银行承兑汇票承兑业务贷后风险控制要点,对承兑行跟踪交易合同执行情况,在约定的()时间内,收集相关发票及资料。
A一般不超过50天,且不得超过银行承兑汇票期限
B一般不超过45天,且不得超过银行承兑汇票期限
C一般不超过2个月,且不得超过银行承兑汇票期限
D一般不超过1个月,且不得超过银行承兑汇票期限
A.上门维护
B.顾问式维护
C.超值维护
D.情感维护
核查组经批准可采取哪些必要措施收集证据?()。
A.与被核查人及相关人员谈话了解情况,要求其就拟了解的问题作出说明,提供相关文件、资料等
B.要求相关组织作出说明,提供文件、资料等
C.经纪检机关主要负责人批准,调取个人有关事项报告
D.查阅和复制文件、账目、档案、合同文本、会议记录、工作笔记等资料
E.查询和调取合同管理、财务管理、物资采购管理等相关管理系统的信息、资料
F.经纪检机关主要负责人批准,可向上级纪检机关、司法机关或有关部门申请,提请协助查询通信、反洗钱、工商注册、银行账户及理财、房产、车辆、户籍、出行、住宿等信息
G.对核查所涉及的专门性、技术性问题,可以提请有关专门机构或人员进行鉴定勘验,由鉴定勘验机构或人员出具书面意见
H.经纪检机关主要负责人批准,可向上级纪检机关、司法机关申请,采取技术调查或限制出境等措施