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[判断题]
对于满足一定身份特征的客户,应在信贷系统中做好标识,便于归类统计分析,同一客户,根据实际情况不可以具有多重身份()
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A.要求申请人出示身份证件原件
B.身份证件应在有效期内
C.申请人相貌特征应与身份证件上的照片基本一致
D.身份证件上的姓名应与申请人姓名一致
A.3
B.4
C.5
D.6
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.客户营业执照等资料在有效期内
B.该账户在人民银行账户管理系统中未设置为“久悬银行账户”
C.客户提供保留原账号的申请
D.客户提供免除所欠费用的申请
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?
A.了解客户。
B.对象广泛。
C.内容复杂。
D.功效性。
A.优先支持类
B.选择支持类
C.压缩退出类
D.其它类