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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

客户提供的身份证件、护照等证件已过有效期，营业机构可以有条件为客户开立账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系。（)

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第1题

客户提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有提供其他符合有关法律、行政法规和国家有关规定的身份证件，各分支机构应中止为客户办理业务。（)

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第2题

营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第3题

营业机构应对存款人提供的有效身份证件的()等要素进行审查。

营业机构应对存款人提供的有效身份证件的（)等要素进行审查。

A.证件种类

B.证件号码

C.证件有效期

D.发证机关

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第4题

客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理

由的，金融机构应中止为客户办理业务。()

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第5题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司仍可以为客户办理业务。（）

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第6题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务

A.继续

B.终止

C.停止

D.中止

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第7题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于留存的单位客户法定代表人或单位负责人的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应对客户账户做只收不付限制。（)

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第8题

因个人客户姓名变更而申请修改姓名的，需提供新身份证件和登记了曾用名的旧身份证件，无法提供旧身份证件的需提供其他证明材料（包括但不限于户口簿、驾驶证、护照、结婚证、出生医学证明等)通过新身份证件和旧身份证件或其他证明材料能够判断是同一人（）

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第9题

当客户在我行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在()天内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限。

A.30

B.60

C.90

D.180

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第10题

仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以()

仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（)

A.要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。

B.网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。

C.要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。

D.要求客户提供公安机关证明。

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