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第3题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：()。(1)大额现金交易(2)存款、汇款(3)空壳公司发生的大额交易(4)保管箱业务
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
第4题
企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴，营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险，对于交易金额、频率、流向异常的，或与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的客户，应及时了解资金来源或用途，做好可疑交易分析与报告的相关工作。（）此题为判断题(对，错)。
第6题
企业的管理和生产部门在预防职业中毒时应采取的正确措施是（)。
A.严格执行劳动保护法规和卫生标准
B.预测职业中毒发生区域，尽量减少资金投入
C.防毒设施与主体工程要同时设计、施工及投产使用
D.应用科学技术，提高预防中毒的技术水平
E.加强组织管理，做好防毒工作
第8题
以下票币兑换基本规定描述正确的是()。
以下票币兑换基本规定描述正确的是（)。
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A.办理出纳业务的网点，必须办理票币兑换业务。
B.各行业务量大的网点，可专设窗口办理票币兑换业务。
C.网点应根据库存券别情况，尽可能满足客户主辅币兑换需求，对难以满足客户主辅币兑换需求的，应向客户做好解释工作。
D.各行办理票币兑换业务时，必须坚持先兑出后兑入的原则。
第9题
监管机构下一步重点工作有（）。
A.加强客户身份识别监管工作
B.加强可疑交易报告监管工作
C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管
D.加强和改进反洗钱执法检查
E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度
F.加强“一行两会”反洗钱监管协调
第10题
在学校安全事故预防方面，学校应着重加强哪些工作？（）
A.学校要树立预防为先的理念，落实安全标准，健全安全管理制度，完善安全风险排查和防范机制，压实安全责任
B.加强学生的安全教育、法治教育、生命教育和心理健康教育
C.建立并严格执行学校教职工聘用资质检查制度
D.健全学校安全隐患投诉机制，对学生、家长和相关方面就学校安全存在问题的投诉、提出的意见建议，及时办理回复
第11题
在进行存金通业务营销时候，各行应加强贵金属业务和产品的研究，挖掘潜在的营销目标，为客户提供()等多项交易功能和服务。
在进行存金通业务营销时候，各行应加强贵金属业务和产品的研究，挖掘潜在的营销目标，为客户提供（)等多项交易功能和服务。
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A.定投
B.买卖
C.代保管
D.多品种提货
