首页 > 大学网课
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

关于银行落实外汇业务展业三原则以下哪种做法不正确:()。

A.根据银行对汇率走势判断引导客户办理业务,满足客户购付汇业务需求

B.不应为提供虚假资料、可疑资料的客户办理购付汇

C.不应帮助客户规避外汇管理规定

D.一旦发现大规模集中性异常购汇行为,应及时向当地外汇局报告

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“关于银行落实外汇业务展业三原则以下哪种做法不正确:()。”相关的问题
第1题
银行可在“展业三原则”和“三反”的基础上,FTN账户跨“一线”异户名结算均适用“简化流程”办理。()
点击查看答案
第2题
《银行外汇业务展业原则》中的“银行”仅指具备结售汇资格的银行。()
点击查看答案
第3题
关于拓展自由贸易帐户,各金融机构参照文件精神,根据展业三原则,排摸并梳理符合条件且有实需的企业名单报送至()。

A.金融办

B.管委会

C.外汇局

D.以上都不是

点击查看答案
第4题
根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则,办理货物贸易项下贸易融资,银行应根据()的原则,对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查。

A.单内一致

B.单证一致

C.单单一致

D.表面相符

点击查看答案
第5题
根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则,银行办理货

物贸易项下贸易融资,企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周

期等合理匹配,对于客户明显超额、超限、异常融资需求,银行应对客户的融资

情况进一步深入调查。

点击查看答案
第6题
银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为优质客户和可信客户,分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。各项外汇业务展业规范可在总则基础上,根据具体外汇业务特点补充适用于该项业务的客户分类标准。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第7题
根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则,办理货物贸易项下贸易融资,银行应审核业务的合理性,审核:()

A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形;

B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配

C.融资期限与贸易周期是否匹配

D.进出口商品与历史交易记录是否匹配

点击查看答案
第8题
根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则,银行办理货物贸易项下贸易融资,对下列开立进口信用证业务,银行应加强尽职审查并审慎

办理:()

A.开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要,开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。

B.开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。

C.交易对手为关联企业。

D.对货权归属无法做出准确判断的。

点击查看答案
第9题
“展业三原则”包括()。

A.了解你的客户

B.了解交易细节

C.了解你的业务

D.尽职审查

点击查看答案
第10题
为贸易新业态提供服务的银行和支付机构,按照展业原则,应完善贸易新业态客户身份识别和管理制度,加强客户信用分类管理,持续开展客户身份识别与交易抽查验证,健全客户合规约束和分类标识机制,放宽办理重点名单内市场主体的外汇业务要求,指导客户合规办理外汇收支。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第11题
办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改