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开立单位存款证明要注意的风险点是什么?

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第1题
以下属于开立个人存款证明风险点的是()

A.未尽客户身份识别职责

B.漏客户签名或签名不符

C.错误录入开立金额,开立份数,抬头等信息

D.贵宾客户未收取手续费

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第2题
单位存款证明主要是应客户的需求开立单位在我行某一时间点、时间段的存款余额情况,包括()

A.法人在反洗钱黑名单内

B.冻结

C.存在久悬

D.暂禁

E.开户证件过期

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第3题
申请开立单位存款证明的,需要提供《开立存款证明申请书》()
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第4题
单位存款证明的开立,一笔资金可以开立部分金额的存款证明,同一笔资金也可以同时开立多份存款证明()
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第5题
单位资信证明,可以开立的品种包括()

A.单位注销证明

B.单位存款发生额证明

C.单位贷款余额证明

D.单位账户开户证明

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第6题
单位资信证明,可以开立的品种包括()o

A.单位注销证明

B.单位存款发生额证明

C.单位贷款余额证明

D.单位账户开户证明

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第7题
协定存款开立流程中的风险点有哪些?

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第8题
以下不可以开立单位存款证明的账户类型有()

A.活期存款账户

B.定期存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

E.开立单位存款证明必须为对公活期存款账户、定期账户、协议存款账户、临时账户

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第9题
开立单位结算纪律证明是证明客户在我行的什么情况()

A.单位存款证明

B.单位结算纪律证明

C.单位资信证明

D.询证函

E.单位理财证明及结构性存款证实书

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第10题
可以重复开立的资信证明有()。

A.存款证明书

B.贷款证明

C.结算纪律证明

D.结算账户证明书

E.单位非存款类金融资产证明书

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