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[单选题]

中国人民银行大额现金支付管理规定()

A.储户个人一次性支取50万元(含50万元)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。

B.对于单位付给个人小额劳务报酬等,如附有完税证明,开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务,否则,不予办理。

C.企业单位可以使用现金银行汇票,银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。

D.同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张(含两张)以上的现金银行汇票。

E.如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元,须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。

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第1题
我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()

A.《个人存款账户实名制规定》

B.《金融机构管理规定》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第2题
接收大额支付来账业务,应使用中国人民银行规定的统一格式的支付系统专用凭证,并纳入重要空白凭证管理。()
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第3题
中国人民银行反洗钱监管处罚的原因主要有()。

A.与身份不明的客户提供服务或发生交易

B.未规定履行客户身份识别义务

C.违反反洗钱管理规定

D.未按规定履行大额和可疑交易报告

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第4题
中国人民银行根据管理需要可以调整大额支付系统运行工作日及运行时间。()
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第5题
办理大额支付系统业务必须符合()规定的金额起点。

A.总行

B.中国人民银行

C.分行

D.支行

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第6题
中国人民银行在大额支付系统()和()对参与者发起、接收的支付业务种类实行控制管理。

A.发报中心、收报中心

B.发报中心、国家处理中心

C.国家处理中心、收报中心

D.以上答案都不对

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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第8题
营业主管必须当面或电话与客户核实大额现金支付预约信息。()
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第9题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

A.健全反洗钱内部控制

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.向中国人民银行报告分析结果

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

E.执行大额交易和可疑交易报告制度

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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当对()开展实时监测,并按规定采取相应措施
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

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