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[判断题]

各银行机构收到国家税务总局发起的账户信息核验申请后，应使用“批量客户账户查询应答报文（beps.395.001.”，在3个系统工作日内反馈核验结果。（）

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第1题

个人自动转账业务各交易均由（)方发起。

A.转出账户或转入账户

B.银行

C.转入账户

D.转出账户

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第2题

代理付款行发出银行本票信息后，在()秒内未收到业务回执的，可由录入柜员发起冲正指令，撤销未纳入轧差的银行本票业务。冲正指令发起后，在()秒内仍未收到业务回执的，可由录入柜员重复或多次发起冲正指令。

A.30、30

B.30、60

C.60、30

D.60、60

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第3题

丙公司2019年5月经营租出设备各取得收入2000元，款项已收到并存入银行，应贷记（)账户。

A.主营业务收入

B.投资收益

C.其他业务成本

D.其他业务收入

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第4题

办理账户印鉴变更，初审机构应发起账户变更流程，打印印鉴卡信息并在系统中进行印鉴卡新增和维护，同时应收回原印鉴卡并将其状态维护为（)，成功后提交账户复审机构，并将印鉴变更纸质资料扫描上传。

A.作废

B.注销

C.无效

D.收回

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第5题

他人代理开立个人银行结算账户的，各营业机构应严格审核代理人、被代理人的身份证件以及公证书

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第6题

一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的账户中识别出异常的电汇。哪些信息应该可以包括在客户活动的评审中？（）

A.电话和因特网发起的电汇请求

B.超过以前年度的每月的电汇处理总数

C.最近存款活动的记录

D.是否通过代理银行办理电汇

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第7题

你的银行账户信息哪些不能向他人透露？（)

A.信用卡背面三位数的验证码(cvv，又称“后三码”)

B.银行卡、第三方支付工具绑定、预留手机收到的各类验证码

C.银行卡取款密码

D.银行卡网银登陆密码

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第8题

以下关于自己银行账户信息哪些向他人透漏有安全隐患（)

A.信用卡背面三位数的验证码(cvv，又称“后三码”)

B.银行卡、第三方支付工具绑定、预留手机收到的各类验证码

C.银行卡取款密码和网银登陆密码

D.账户姓名和卡号

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第9题

以下关于自己银行账户信息哪些是不能向他人透露的()

A.信用卡背面三位数的验证码(cvv，又称“后三码”)

B.银行卡、第三方支付工具绑定、预留手机收到的各类验证码

C.银行卡取款密码

D.银行卡网银登陆密码

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第10题

一个合规专员收到该机构监测系统的报告，在多个警报中确定一个账户，用于支付存入的现金和国际电汇。该机构内的哪两个信息来源将使合规专员确定是否应报告该活动？（)

A.客户尽职调查档案信息

B.识别异常活动的监测系统参数

C.账户的签名卡

D.异常活动发生期间的交易记录

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第11题

（)可查询清算账户信息。

A.各银行总行及其分支机构对本行及所属直接参与者

B.不同银行之间

C.同一银行同级行之间

D.下级行对上级行

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