金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。
A.未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的
B.一次性发现假币5张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向公安机关报告而不报告的
D.不当保管,截留私自处理假币的
A.未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的
B.一次性发现假币5张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向公安机关报告而不报告的
D.不当保管,截留私自处理假币的
A.在用现金机具鉴别能力不符合国家标准的
B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
C.发生假币误付行为的
D.发生假币误收行为的
A.罚款1000元以下
B.罚款1000元以上5万元以下
C.不予罚款
D.罚款5万元以上
A.发生假币误付行为的
B.未按规定鉴定货币真伪的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向人民银行报告而不报告的
D.与客户发生假币纠纷,在记录保存期限内,金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
A.发生假币误收行为的
B.发生假币误付行为的
C.误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的
D.误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
A.予以警告处分
B.处以1000元以上5万元以下罚款
C.处以 1000元以上3万元以下罚款
D.进行约谈
A.予以警告处分
B.处以1000元以上5万元以下罚款
C.1000元以上3万元以下罚款
D.进行约谈
A.发生假币误收行为的
B.误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的
C.误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的
D.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的
E.未按规定对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数 据管理,并报送中国人民银行或其分支机构的
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.50万元以上200万元以下
A.办理存款业务
B.办理取款业务
C.办理账户开立业务
D.办理货币兑换业务