A.出现干部人事档案造假、吃空饷、出资办企业、企业兼职、违规出入国(境)、违规社团兼职、违规信仰宗教或传教等行为的
B.在年龄、工龄、党龄以及学历、学位、履历、身份、荣誉称号、论文论著、职称等方面造假以及在考核、评优、晋级中弄虚作假,剽窃他人成果的
C.对学生实施有偿补课、有偿家教,私自办班或在社会培训机构兼职的
D.向学生、家长推荐培训机构,与培训机构合伙谋取私利,或为培训组织者招生提供便利的
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》,在托管业务合作关系存续期间,营销分行应当开展持续客户身份识别工作,至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户,应当至少每半年复核一次客户身份信息
A.洗钱
B.涉黑
C.涉黄
D.恐怖融资高风险国家(地区)