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[多选题]
在存在美国司法管辖权的情况下,哪些制裁项目下,我行不得对相关对象提供任何金融服务()。
A.制裁项目标记为“FTO”,“SDGT”,“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者
B.制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者
C.制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织
D.制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员
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A.制裁项目标记为“FTO”,“SDGT”,“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者
B.制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者
C.制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织
D.制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员
A.如交易不存在美国司法管辖权,农业银行不得拒绝与特定OFACSDN名单中的个人和实体进行交易。
B.总行科技部门负责牵头组织制裁名单监测系统的建设和管理。
C.纽约分行作为农业银行在美国设立的金融机构,受美国制裁法律法规管辖,必须遵守美国制裁管理规定。
D.境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。
A.应当送达,因为我国对甲享有属地管辖权
B.应当送达,但N国必须与我国存在互惠关系
C.不应当送达,因为我国对甲不享有属人管辖权
D.不应当送达,因为甲享有外交特权与豁免权
A.国际恐怖分子和恐怖主义者
B.贩卖毒品者
C.跨国犯罪组织
D.参与生产或运输大规模杀伤性武器的人员
A.司法拘留是对妨害诉讼的强制措施,行政拘留是行政制裁方法,被司法拘留和行政拘留的人均羁押在行政拘留所;刑事拘留是一种强制措施,被刑事拘留的人羁押在看守所
B.司法拘留、行政拘留、刑事拘留都是一种处罚手段
C.司法拘留、行政拘留、刑事拘留都是一种强制措施
D.司法拘留、行政拘留、刑事拘留均可由公安机关决定
A.只要不涉及美国一级制裁,农行无需回避制裁活动。
B.如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易,美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。
C.农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易,也不得在明知的情况下牵涉美国人。
D.农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动,也不得协助任何人逃避制裁。