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[单选题]

开立人民币结算账户业务应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行（）等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为

A.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

C.我行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理

D.我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理

答案

A、我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理

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第1题

人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）

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第2题

企业存款人应填写并签订《开立单位银行结算账户申请书》、《贵州银行人民币单位银行结算账户管理协议》、《贵州银行对账服务协议》。上述资料可以由银行人员代为填写，同时，营业网点应审核企业提供的开户证明文件原件的真实性、完整性、有效性、合规性（）

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第3题

在灾难事件发生期间，理备案类银行结算账户业务时,开户银行对存款人提交的开立、变更、撤消申请资料的真实性、完整性、合规性进行审查，符合条件的由开户银行为其办理开立、变更、撤消手续，暂不通过账户管理系统向人民银行进行备案（）

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第4题

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统（简称账户管理系统）审核企业基本存款账户（）

A.唯一性

B.真实性

C.合规性

D.合理性

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第5题

银行业金融机构应对开户证明文件的真实性、完整性、合规性进行审核，按照《人民币银行结算账户管理办法》等相关账户制度规定，为社会组织开立临时存款账户。（）

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第6题

个人银行结算账户是指个人因现金存取、转账结算、消费、投资、理财、存管、托管等而在我行开立的可办理支付结算业务的人民币个人存款账户;个人银行非结算账户是指个人在我行开立的用于现金存取、储蓄、担保等非结算用途的人民币存款账户()此题为判断题(对，错)。

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第7题

每年11月30日对公结算账户年检结束后，各行账户管理部门应向营业部门提供符合年检范围但未申请年检的单位人民币银行结算账户清单，在存款人第一次办理支付结算业务时，开户行应先要求存款人申请对其开立的结算账户进行年检，再为其办理支付结算业务，也可以根据企业要求先办理支付结算业务，再进行年检。（)

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第8题

我行可为已在我行开立全然账户或一般存款户，60%以上结算业务在我行办理，并符合统一授信及担保相关条件的企业办理法人账户透支业务。()

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第9题

个人结算账户是指自然人因()等需要，凭个人有效身份证件以自然人名称在我行营业机构开立的用于办理支付结算业务的人民币活期存款账户。

个人结算账户是指自然人因（)等需要，凭个人有效身份证件以自然人名称在我行营业机构开立的用于办理支付结算业务的人民币活期存款账户。

A.投资

B.消费

C.结算

D.理财

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第10题

分支机构应在企业资本项目人民币账户开立和跨境收支发生前，通过RCPMIS向中国人民银行报送“人民币跨境对内直接投资业务信息（合规性信息）（）

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第11题

“融e借”为我行个人信用贷款品牌，是指由我行向符合特定条件的借款人发放的，用于个人合法合规用途的无担保无抵押的人民币贷款，款项将转入申请时指定的收款借记卡账户。（)

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