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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

经办员核查客户身份应包括哪些内容()。

A.核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途,如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写。

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.询问客户在其他金融机构办理业务的情况。

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第1题
营业网点经办柜员受理手机银行业务申请时,应遵守事项包括()。

A.认真核对客户身份证件原件及账户凭证原件的真实性、有效性及与申请表填写的内容是否相符。

B.应严格执行对客户居民身份证的联网核查管理要求。

C.审核客户填写的申请资料是否正确、完整,是否涂改。

D.审核签名是否为客户本人签名。

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第2题
对于(),考核其是否认真执行柜面业务操作要求,主要包括对客户身份识别、凭证真伪鉴别、现金点数、业务单据审查、影像采集、影像初审等方面的情况

A.经办柜员

B.现场审核员

C.授权员

D.支行长

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第3题
特别要提醒的是:暗访人员亮明身份后,查勘员应按单方事故或双方事故,参照常规视频查勘流程进行自述。描述中务必包括以下哪些内容、缺一不可()

A.指导客户拍摄照片

B.收集车损信息

C.收集证件信息

D.告知客户查勘结果

E.指引客户定损及推修

F.特殊情况补充提供资料

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第4题
需要客户出具身份证件的业务,经办柜员应当在()对客户身份信息进行“联网核查+人脸识别
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第5题
申请人办理存款证明时,必须出示()和()。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性,审验无误后方可办理,证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证,如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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第6题
下列哪一材料需要工行经办和客户合照留底的()

A.征信授权书

B.人车合影

C.身份核查原件

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第7题
对联网核查不一致存在疑义的身份信息,开户行可通过存款人提交的()等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证,同时由经办员复印留存相关佐证资料。
对联网核查不一致存在疑义的身份信息,开户行可通过存款人提交的()等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证,同时由经办员复印留存相关佐证资料。

A.户口薄

B.护照

C.工作证

D.机动车驾驶证

E.社保保障卡

F.介绍信

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第8题
更换单折经办柜员职责及审核事项包括()。

A.审核存折(单)是否真实、有效,是否符合更换单、折条件

B.审核客户身份证是否在有效期内(含代理人),对客户身份证进行联网核查,并打印核查结果

C.确保核心系统录入准确无误,提交远程授权岗授权

D.审核交易成功后输出内容是否准确无误

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第9题
个人客户身份识别业务包括哪些业务功能()。

A.联网核查

B.身份证件影像处理

C.特殊名单检索

D.以上皆是

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第10题
单位客户开户时,对客户提供的身份证,必须登录联网身份核查系统进行核验,并在身份证复印件反面打印核验结果。核验完毕,经办柜员在身份证复印件上加盖“与联网核查核对一致”戳记。()
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第11题
1541统一柜面系统,柜面业务操作流程,以下说法正确的()

A.客户身份识别。人工或系统自动比对客户相貌与证件信息,并通过客户身份识别功能识别并读取客户证件信息。对于一些小额存取类等无需客户联网核查的交易,可不在系统做身份识别,直接进入业务办理环节

B.业务信息录入。柜员根据客户申请及口述内容,录入交易信息要素,客户根据提示在柜外清设备上输入密码或验证码。业务办理界面中带有*号的框为必输项,未带*号的框为选输项

C.营业主管进行现场授权、现场审核员进行现场审核时,应复核交易信息并审核交易的真实性及办理该交易的必要性,在涉及大额现金的交易中还应复点大额现金是否相符

D.网点柜员在进行采用集中授权方式的交易或交易金额超出其权限的交易操作时,需由后台授权员对交易相关内容进行审核并授权

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