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更多“客户卡片因在批发类商户发生套现行为导致冻结，并上K80标识（…”相关的问题
第3题
下列哪些信用卡交易套现嫌疑较大（）。
A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡
B.低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易
C.同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易
D.单笔交易金额大于10000元
第7题
贷记卡违规套现的认定标准为（)。
A.未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
C.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
D.以上答案皆是
第8题
目前，聚收银收单业务商户风险管理要求包括（）
A.对于短时间内交易异常（大幅波动）、连续出现风险事件等可疑特征的商户，应及时组织走访，了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金，并自行开展商户资金清算，即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户，应当停止为其提供收款服务，并定期开展清理，妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户，应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
第11题
信用卡疑似套现的调查方法有（）。
A.从客户职业或行业出发，比对其交易的受理商户，判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户，了解其交易相关情况，判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证，了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户，了解交易真实性
