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第2题
客户风险等级分类基本流程为（)。
A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定
B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定
C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定
D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确
第8题
以下不属于项目负责人职责的是（）
A.是承担项目的主要负责人，为项目资金使用管理流程的责任人，负责参与制定经费年度拨付计划
B.负责对政府项目资金预算与使用过程进行审核、监督和确认
C.负责指导财务部门做好政府项目分类管理，加强资金使用、归集管理
D.可直接拨付政府专项资金
第10题
对质量管理体系认证获证企业进行监督审核的目的()。
A.是确定体系是否持续满足要求，是否保持证书
B. 是采取纠正措施、预防措施
C. 同初审的目的一样
D. 验证上次审核纠正措施的有效性
第11题
对于首次评级的客户，人工复评后将系统初评结果由低风险向高风险调整的，由()后确认客户最终评级结果。
A.营业机构同级审核
B.由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C.由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D.由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
