题目内容
（请给出正确答案）
A.情况
B.隐患
C.现状
D.问题
答案
B、隐患
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A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
A.证据材料
B.处罚决定
C.执法文书
D.申请材料
A、涉密人员管理
B、涉密信息管理
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.原始凭证
B.业务凭证
C.账务清单
D.业务过程
A.普通审核员
B.高级审核员
C.现金重空管理员
D.现金重空清机员
A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况
C.负责反洗钱的资金监测
D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
《小型水库安全管理办法》规定，水库主管部门(或业主)负责建立小型水库安 全监督管理规章制度， 组织实施安全监督检查， 负责注册登记资料汇总工作， 对管理 (管护) 人员进行技术指导与安全培训。 ()
