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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各机构要高度关注一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为,对相关账户存在共同特征的,如发现()等信息近似或相同的情况,应及时开展强化的尽职调查,认真核实客户开户意愿和账户用途

A.客户住所

B.企业注册地

C.企业高管人员

D.预留联系方式

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D、预留联系方式

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第1题
下列关于涉税舆情管理的说法错误的有()。

A.涉税网络舆情是指在一定时期内,社会公众通过互联网围绕相关涉税新闻事件、社会问题、社会现象及税务人员等所表达的有较强影响力和倾向性的议论观点,是纳税人情绪、态度、意见的集合,具有直接性、突发性、偏差性和危害性。

B.涉税舆情监测要重点关注各类税收新闻、网上留言、涉税评论、交互信息以及图像、视频等,对影响力较大的博客、微博、微信、QQ群要特别关注。

C.省、市税务机关应配备专职人员或委托专业机构对涉税舆情进行24小时不间断监控。

D.出现重大舆情要第一时间向上级税务机关报告。

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第2题
失业保险是指()。

A.国家以立法的形式集中建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度

B.国家集中建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度

C.国家以立法的形式建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度

D.国家以立法的形式集中建立保障资金,对收入中断的失业者提供基本生活保障的一种社会保险制度

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第3题
各机构在业务办理贷款中对发现的大额交易、异常交易、异常情况及频繁出现可疑交易的高风险业务领域应开展风险提示,及时向会计主管、社区负责人或反洗钱联络员报告()
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第4题
()符合统一授信的要求,将客户一定时期内的多种贷款需求通过一次授信满足,方便客户同时避免了客户经理的重复劳动。

A.借新还旧

B.单项授信审批

C.综合授信审批

D.集中授信审批

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第5题
银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度,高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象,及时发现潜在的风险隐患,防止各类内部风险向银行业传染。()
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第6题
银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度,高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象,及时发现潜在的风险隐患,防止各类内部风险向银行业传染。()
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第7题
关于平均增长速度的说法,正确的有()。

A.平均增长速度反映的是现象在一定时期内逐期增长(降低)变化的一般程度

B.平均增长速度可以根据一定时期的总增长速度直接计算

C.平均增长速度可以由各期的环比增长速度直接求得

D.时间序列中的指标值出现0或负数时不宜计算平均增长速度

E.平均增长速度=平均发展速度-1

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第8题
企业目标是企业在一定时期内要达到的目的和要求。()
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第9题
企业在一定时期内要达到的目的和要求是()

A.企业目标

B.企业责任

C.企业使命

D.企业管理

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第10题
目标是根据组织宗旨而提出的组织在一定时期内要达到的预期成果。()
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第11题
为有效预防集中业务差错纠纷,受理机构可以采取哪些措施()。

A.提升对到账时效性要求较高、影响较大的业务交易的敏感性

B.加强对大额汇出业务以及用途为招投标保证金、还款等业务的凭证审查与业务跟踪,确保收款人名称、账号及用途信息清晰易辨

C.关注收款方的入账情况,是否出现收款人名称、账号或用途信息错误或被对方银行退汇情况

D.发现问题及时采取补救措施

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