各机构要高度关注一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为,对相关账户存在共同特征的,如发现()等信息近似或相同的情况,应及时开展强化的尽职调查,认真核实客户开户意愿和账户用途
A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式
D、预留联系方式
A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式
D、预留联系方式
A.涉税网络舆情是指在一定时期内,社会公众通过互联网围绕相关涉税新闻事件、社会问题、社会现象及税务人员等所表达的有较强影响力和倾向性的议论观点,是纳税人情绪、态度、意见的集合,具有直接性、突发性、偏差性和危害性。
B.涉税舆情监测要重点关注各类税收新闻、网上留言、涉税评论、交互信息以及图像、视频等,对影响力较大的博客、微博、微信、QQ群要特别关注。
C.省、市税务机关应配备专职人员或委托专业机构对涉税舆情进行24小时不间断监控。
D.出现重大舆情要第一时间向上级税务机关报告。
A.国家以立法的形式集中建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度
B.国家集中建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度
C.国家以立法的形式建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度
D.国家以立法的形式集中建立保障资金,对收入中断的失业者提供基本生活保障的一种社会保险制度
A.平均增长速度反映的是现象在一定时期内逐期增长(降低)变化的一般程度
B.平均增长速度可以根据一定时期的总增长速度直接计算
C.平均增长速度可以由各期的环比增长速度直接求得
D.时间序列中的指标值出现0或负数时不宜计算平均增长速度
E.平均增长速度=平均发展速度-1
A.提升对到账时效性要求较高、影响较大的业务交易的敏感性
B.加强对大额汇出业务以及用途为招投标保证金、还款等业务的凭证审查与业务跟踪,确保收款人名称、账号及用途信息清晰易辨
C.关注收款方的入账情况,是否出现收款人名称、账号或用途信息错误或被对方银行退汇情况
D.发现问题及时采取补救措施