题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

单位客户单笔或单日累计提现超过50万元（含），或个人账户日累计提现超过100万元（含）的，网点应在柜面交易系统操作“RB0403大额取款预约登记”交易；在影像系统通过“大额取现审批登记簿”流程上传经二级支行行长签署初审意见的《深圳农村商业银行电子审批流业务申请表》及相关证明资料至总行后督授权中心（）

答案

是

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第1题

专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（)万元以上（)万元以下（不含)的，由主办会计（或网点会计负责人)负责审批。

A.5，20

B.10，20

C.10，50

D.5，50

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第2题

客户使用我行“支付宝卡通”进行网上交易和提现时，不得超出我行设定的单笔支付限额、当日累计支付限额，但当日累计提现限额除外（)

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第3题

使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过()的存款业务

使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（)的存款业务

，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。

A.人民币5万元

B.人民币1万元

C.或外币等值1万美元

D.或外币等值1千美元

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第4题

除储蓄、已纳入工资手册管理的工资性支出和农副产品采购支出外，各单位对单笔或当日累计超过（)万元（含)的现金支取，应要求开户单位填写《大额现金支取登记审批表》。

A.1

B.5

C.10

D.50

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第5题

单位用户开通云盾服务后，用户通过e钱庄进行转账，默认转账限额为单笔人民币500万元、单日累计人民币500万元。（)

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第6题

现金5万元（含)或自然人客户单笔外币等值（)美元（含)活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。

A.1千

B.2千

C.5千

D.1万

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第7题

固定资产贷款单笔金额超过项目总投资（）的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。A.5%或超过50

固定资产贷款单笔金额超过项目总投资（）的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。

A.5%或超过500万元

B.10%或超过1000万元

C.5%或超过1000万元

D.10%或者超过500万元

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第8题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第9题

如信用卡还款存现超单日额度时（等值5000美元），除提供以上材料外，另须提供经海关签章的委托人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或委托人原境内存款银行外币现钞提取单据。其中，现钞来源凭证金额必须大于当前办理还款的单笔金额（）

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第10题

单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元（含)的，存款人应出具付款依据，在付款用途栏或备注栏注明事由。（)

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第11题

对于单位银行结算账户向个人结算账户转账单笔超过（)的，若存款人在付款用途栏或备注栏注明事由后，可不再另行出具付款依据。

A.2万元

B.5万元

C.10万元

D.15万元

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