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第1题
对于交易金额（）的“伪现金”交易，营业网点负责人或合规经理需通过拨打存、取款账户所有人在我行预留的联系电话等方式，对双方“伪现金”交易背景、用途及目的信息进行调查核实，并在《调查表》中填写调查意见
A.50万元人民币（不含）以下
B.50万元人民币（含）以上
C.100万元人民币（含）以上
第2题
市政府征收拆迁工程历时4年完成。房屋拆迁结束后，该市房屋征收管理办公室需对征收拆迁形成的文件资料进行整理立卷。问题：下列选项中，属于拆迁户资料的有（)。
A.入户调查表
B.住房调查表
C.房屋征收分户评估表
D.房屋征收补偿安置协议书
E.分户补偿情况公示
第4题
关于我司客户洗钱风险分类，以下说法正确的是（）
A．在新建业务关系时，业务部门要从客户特性、地域风险、业务风险和行业风险等四个维度进行初评打分B．在业务关系存续期间，客户变更股权结构、国籍等信息时，无需重新开展客户洗钱风险分类C．高风险客户需采取增强型风险控制措施，包括加强客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，填写《非自然人客户增强尽职调查表》D．客户的洗钱风险等级划分情况，可以告知客户
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第5题
对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在（）进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息
A.非同名个人账户之间
B.同名个人账户之间
C.单位结算账户之间
第7题
采用发放调查表的方法进行船舶交通调查时，判断调查质量的一个重要标志是（)。
A.调查表的回收率
B.调查表的回答有不少的独特见解
C.调查表以选择题为主
D.调查表以选择题和是非题为主
第8题
小李根据调查表编制的基本原则，设计了一张调查问卷初稿，在正式调查之前，首先利用此问卷进行预调查，检查和分析，请简述编制调查表的基本原则以及在检查和分析时主要注意哪几个方面的问题？
第9题
住院部管理不包括以下哪项（）
A.必须再次调查流行病学史并填写流行病学调查表，发现发热（腋下体温≥37.3°C）、呼吸道症状、有流行病学史病人
B.新入院病人原则进行先单间、专区收治，排除新冠肺炎疑似病例后转入普通病房
C.入院患者必须做核酸检测阴性方可入院
D.临床科室要将新冠肺炎排查情况纳入每天晨交班内容
第11题
接到新型冠状病毒肺炎的报告后，尽可能于（)小时内完成炎病例和无症状感染者的基本信息、发病与就诊、危险因素与暴露史、实验室检测等信息调查，填写个案调查表。
A.6
B.12
C.24
D.48
