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[多选题]

对于以下哪些情况,各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度,加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查()。

A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户,或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

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第1题
对于本行各级财务机构在行内开立的账户发生支付结算等业务时,交易行均不收取结算费用。()
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第2题
关于政府采购评审专家,下列哪一说法是错误?()

A.应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况

B.对于评审中出现的问题,应当在评审结束后及时向本单位领导报告

C.评审开始前应当自觉将通讯工具交采购人或采购代理机构统一保管

D.在评审过程中受到非法干预的,应当及时向财政、监察等部门举报

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第3题
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当主动向分行()报告。

A.反洗钱主管部门

B.科技部门

C.妒部门

D.运营部门

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第4题
()应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识

A.各级人民政府

B.各级公安机关消防机构

C.各级应急管理部门

D.县级以上人民政府

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第5题
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,满足起点金额的,应当提交可疑交易报告。()
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第6题
()应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。

A.公安机关及其消防机构

B.政府宣传部门

C.各级公安机关消防机构

D.各级人民政府

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第7题
政府采购评审专家的说法是()

A.应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密

B.对于评审中出现的问题,应当在评审结束后及时向本单位领导报告

C.评审开始前应当自觉将通讯工具交采购人或采购代理机构统一保管

D.评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当立即停止评审并向财政部门报告

E.在评审过程中受到非法干预的,应当及时向财政、监察等部门举报

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第8题
各级监管机构对于因体制机制建设和执行不力导致侵害消费者权益行为发生的机构,应当督促其落实整改和内部追责。对于整改不到位的机构,各级监管机构应当严肃追责并处罚。()
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第9题
()应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。

A.各级公安机关消防机构

B.各级人民政府

C.公安机关及其消防机构

D.政府宣传部门

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第10题
根据《消防法》的规定()应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。

A.公安机关及其消防机构

B.政府宣传部门

C.各级消防救援机构

D.各级人民政府

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第11题
《中华人民共和国消防法》规定()应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识

A.各级人民政府

B.生产经营单位

C.各级消防部门

D.学校、培训机构等

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