题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
85对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的,人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚()
答案
是
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是
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
A.调整客户风险等级
B.上报可疑交易
C.中止账户交易
A.核准类单位银行结算账户报人民银行核准
B.空存、空取资金
C.违反《人民币结算账户管理办法》规定为存款人多头开户
D.违反3个工作日生效日制度办理单位银行结算账户付款业务
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
A.向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的
B.与身份不明的客户进行交易,或为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的
D.违反反洗钱业务规定,未按规定保存客户身份资料和交易记录
A.惠普卡;平安卡
B.平安卡;工资卡
C.平安卡;社保卡
D.专户卡;工资卡
A.负责制定和完善账户管理制度流程;负责账户管理有关的系统优化需求
B.组织与账户管理有关的检查,及时发现问题并督促分行及开户机构整改
C.建立健全单位银行结算账户业务应急预案,明确各类突发事件防范措施和处置程序,组织开展应急演练;组织开展相关制度培训工作;负责会签相关的考核办法
D.建立风险导向的考核激励机制,负责在制定经营机构考核办法时,不设置仅以开户数量为依据的考核指标
E.总行集中作业中心负责全行单位银行结算账户的开立、变更、撤销等业务的后台集中系统操作、业务审核及授权