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[单选题]

根据转发总行关于印发《中国建设银行长期不动户管理操作规程》的通知(会函〔2006〕119号)文件第十六条规定:单位人民币睡眠户恢复正常账户后,该账户()

A.可继续使用

B.不得继续使用

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B、不得继续使用

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第1题
网点客户经理应遵循省分行转发总行关于印发《中国建设银行网点客户经理办理个人金融交易管理规定(2019年版)》的通知(建皖函〔2019〕697号)要求;不得对客户办理个人金融交易业务;不得开通个人金融交易权限。但可以开通个人其他业务权限()
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第2题
根据《招商银行济南分行转发总行关于印发不良资产问责管理办法(第三版)的通知》(招银济发【2016】37号),有下列情节的,可以从轻、减轻处理()

A.通过各类检查及时发现漏洞、瑕疵并采取补救措施,减轻或者挽回我行损失

B.主动配合问责调查、反映真实情况、分析不良原因,提出完善改进管理的工作建议

C.主动检举他人违规行为且属实

D.未涉及道德风险及案件的

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第3题
根据《关于印发<中国建设银行浙江省分行零售业务柜面检查辅导监督管理办法(试行)>的通知》(建浙函〔2012〕29号)中的要求,单点型和综合性支行每月应开展一次风险例会,二级分行每季度应开展一次风险例会()
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第4题
下列说法错误的是()

A.关于转发股份公司《关于xxx的通知》的通知

B.关于转发股份公司《关于转发

C.根据《xxx办法》(公司办〔2019〕xx号)精神……

D.以上请示妥否请批示

E.公司、公司党委关于印发《xxx》的通知

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第5题
客户符合以下哪项条件的,应认定为合规关注客户:()。
A、公司注册地或资金往来国家(地区)属于《关于转发总行〈关于印发《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》的通知〉的通知》(浦银上海发〔2018〕358号)所明确的国家风险名单,但不属于其中禁止类名单的国家(地区)

B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征,但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的

C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司

D、以上都是

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第6题
关于转发总行停止集团支付等产品集团母公司业务开通功能自()发起结算账号维护时,如要把账号维护为挂账单,允许先不录入挂账单编号,待审批通过通知执行后,落地运营审核时由运营人员进行填写

A.2019年10月1日

B.2019年12月31日

C.2019年12月9日

D.2020年1月1日

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第7题
根据《中国建设银行债权类资产同业投资业务操作规程》的相关规定,金融机构融资主体在我行信用评级原则上不低于5级(含)(AA-),企业融资主体或其担保机构须满足在我行信用评级原则上不低于8级(含)(AA-),总行重点客户、总行战略性客户及其成员机构可适当放宽1-2级。()
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第8题
下列标题拟制正确的是:()。

A.国务院关于转发公文处理办法的通知

B.国务院关于转发《公文处理办法》的通知

C.国务院关于印发《公文处理办法》的通知

D.国务院关于印发公文处理办法的通知

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第9题
下列标题拟制正确的是:()。

A.国务院关于印发公文处理办法的通知

B.国务院关于转发《公文处理办法》的通知

C.国务院关于转发公文处理办法的通知

D.国务院关于印发《公文处理办法》的通知

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第10题
《国务院交通部关于XXX规划的通知》 这个标题中横线处应填的用词是()

A.转发

B.批转

C.印发

D.关于

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