题目内容
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[多选题]
农商银行系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将（）的洗钱风险管理履职情况 纳入绩效考核范围
A.董（理）事监事
B.各级管理人员
C.业务条线部门
D.分支机构
答案
ABCD
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A.董（理）事监事
B.各级管理人员
C.业务条线部门
D.分支机构
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A.有效性
B.合理性
C.合法性
D.完整性
A.检查内容
B.检查事实
C.检查结论
D.检查范围
A.在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况
B.非居民客户数量占比
C.职业不明确客户数量占比
D.高风险职业（行业）客户数量占比
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
