题目内容
（请给出正确答案）
A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户个人名下的其他结算账户
B.账户具有集中转入分散转出等可疑交易特征
C.个人客户存在我行认定的其他可疑情形
D.客户在我行开立的所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上且客户未在7日内至柜面重新核实身份
答案
ABCD
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A.职工达到法定退休年龄、完全丧失劳动能力或者死亡的。
B.非因职工过错企业解除劳动合同的。
C.劳动合同期满，由于企业原因不再续订劳动合同的。
D.企业因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因，致使企业年金方案无法履行的。
A.办理账户业务留存虚假地址、电话
B.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单
C.应配合我行参加账户年检,但拒不配合,且未提出合理理由
D.虚构代理关系
A.我国对于引渡请求所指的犯罪具有刑事管辖权，并且对被请求引渡人正在进行刑事诉讼
B.在收到引渡请求时，我国的司法机关对于引渡请求所指的犯罪已经作出生效判决
C.被请求引渡人具有中华人民共和国国籍的
D.因政治犯罪而请求引渡的
A.企业依法终止的
B.安全生产许可证有效期届满未延续的
C.安全生产许可证依法被撤销、吊销的
D.因不可抗力导致行政许可事项无法实施的
E.依法应当注销安全生产许可证的其他情形
A.3个月内被本所采取3次书面警示监管措施
B.被本所采取暂停账户交易监管措施
C.被本所实施限制账户交易纪律处分
D.滥用资金、持股、信息、技术等优势，实施严重异常交易行为或明显涉嫌市场操纵的
A.被胁迫参与犯罪的
B.是又聋又哑的人的
C.因紧急避险过当构成犯罪的
D.有自首或者重大立功表现的
A.食品生产许可有效期届满未申请延续的
B.食品生产者主体资格依法终止的
C.食品生产许可依法被撤回、撤销或者食品生产许可证依法被吊销的
D.因不可抗力导致食品生产许可事项无法实施的
A.行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的、因不可抗力导致行政许可事项无法实施的
B.行政许可有效期届满未延续的
C.赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的
D.法人或者其他组织依法终止的
A.因故意犯罪被依法判处刑法规定的主刑(含宣告缓刑)的
B.被单处或者附加剥夺政治权利的
C.因过失犯罪，被依法判处三年以上(不含三年)有期徒刑的
D.因过失犯罪被判处三年以下(含三年)有期徒刑或者被判处管制、拘役的
