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[主观题]

商业银行应采取有效措施，通过远期结汇等业务对冲和管理代客境外理财产品的汇率风险。判断对错

商业银行应采取有效措施，通过远期结汇等业务对冲和管理代客境外理财产品的汇率风险。

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第1题

对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的，经营业部核实后，对于无合理解释的，一律采取“不计入分支机构及员工考核任务”、“取消展业支持”及“追回个人提成”的处罚措施，防范潜在合规风险（）

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第2题

商业银行应当按照（）等要求，通过构建身份认证模型，采取联网核查、生物识别等有效措施识别客户，线上对借款人的身份数据、借款意愿进行核验并留存，确保借款人的身份数据真实有效，借款人的意思表示真实。商业银行对借款人的身份核验不得全权委托合作机构办理

A.授权

B.授信

C.反洗钱

D.反恐怖融资

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第3题

对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的，公司将异常数据发给分支机构，由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告；对于无合理解释的，一律采取“不计入分支机构及员工考核任务”、“取消展业支持”及“追回个人提成”的处罚措施，防范潜在合规风险（）

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第4题

对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的，公司将异常数据发给分支机构，由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告；对于无合理解释的，一律采取（）的处罚措施，防范潜在合规风险

A.不计入分支机构及员工考核任务

B.取消展业支持

C.追回个人提成

D.解除合同

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第5题

单选商业银行应采取系统恢复和双机热备处理等措施（）业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响

A.降低

B.增加

C.减少

D.提高

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第6题

根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，对不良资产严重，经营管理不善，发生重大案件等问题的商业银行及其分支机构，银监会各级监管机构应采取有效的监管措施，包括()等。

A.暂停审批机构设立

B.处以1000万元以上罚款

C.暂停审批新业务开办

D.暂停审批机构升格

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第7题

对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的，公司将异常数据发给分支机构，由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告；对于无合理解释的，一律采取（）的处罚措施，防范潜在合规风险

A.不计入分支机构及员工考核任务

B.全公司通报批评

C.取消展业支持

D.追回个人提成

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第8题

商业银行应采取（）等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响

A.系统恢复

B.双机热备处理

C.系统恢复和双机热备处理

D.冗余方式

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第9题

根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，对不良资产严重，经营管理不善，发生重大案件等问题的商业银行及其分支机构，银监会各级监管机构应采取有效的监管措施，包括()。

A.暂停核准高级管理人员任职资格

B.暂停审批机构设立

C.暂停审批开办新业务

D.暂停审批机构升格

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第10题

根据《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，对不良资产严重、经营管理不善、发生重大案件等问题的商业银行及其分支机构，银监会各级监管机构应采取有效的监管措施，包括()

A.暂停核准高级管理人员任职资格

B.暂停审批机构设立

C.暂停审批机构升格

D.暂停审批开办新业务

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