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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

信用社应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过县级联社及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.一

B.三

C.五

D.十

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第1题
金融机构应在大额交易发生后的()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告

A.二

B.三

C.五

D.十

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第2题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

A.10

B.5

C.3

D.1

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、7

B、3

C、10

D、5

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题
客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值()的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的 5 个工作日内提交大额交易报告

A.1万美元以上(含1万美元)

B.5千美元以上(含五千美元)

C.3万美元以上(不含1万美元)

D.6千美元以上(不含五千美元)

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第6题
金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()。

A.10;

B.5;

C.电子方式;

D.文件方式。

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第7题
大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()A.

大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()

A.3,7

B.4,8

C.5,10

D.6,12

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第8题
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式或纸质报表向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定“可疑交易发生后的10个工作日”是()。

A.构成可疑交易的交易发生之日起计算

B.金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C.金融机构的总部或者制定机构收到其分支机构之日起计算

D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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第10题
反洗钱大额交易流程处理时限为()个工作日

A.5

B.10

C.15

D.20

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