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[主观题]

公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账

户采取紧急止付、快速冻结措施。()

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第1题
根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定,公安机关应当积极受理电信网络新型违法犯罪报案,核实情况属实后应当立即予以立案,及时向()发送冻结指令并出具冻结法律文书

A.银行、支付机构

B.人民银行和银行、支付机构

C.人民银行、 电信主管部门和银行、支付机构

D.人民银行、 电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构

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第2题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应中止该账户所有业务。()
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第3题
对于公安机关发起交易信息明细查询,银行和支付机构应当支持查询近()内的交易。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

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第4题
凡是人民银行分支机构监管责任不落实,导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责,公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失,产生恶劣社会影响的,应当对()进行问责。

A.人民银行分支机构   

B.银行   

C.支付机构   

D.当地公安机关   

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第5题
暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务

A.暂停

B.终止

C.停用

D.停止

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第6题
根据中国人民银行《关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户()业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当立即办理并及时反馈

A.查询

B.止付

C.冻结

D.扣划

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第7题
自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账 户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务

A.2017年1月1 S,终止

B.2016年12月1 0,中止

C.2017年1月1日,中 止

D.2016年12月1H,终止

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第8题
自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,()经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务

A.2017 年 1 月 1 日,终止

B.2016 年 12 月 1 日,中止

C.2017 年 1 月 1 日,中止

D.2016 年 12 月 1 日,终止

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第9题
自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户, 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构()该账户所有业务

A.2017 年 1 月 1 日,终止

B.2016 年 12 月 1 日,中止

C.2017 年 1 月 1 日,中止

D.2016 年 12 月 1 日,终止1

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第10题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》,各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗()银行账户或银行卡的客户,严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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