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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

按照刑法,下列()属于洗钱犯罪。

A.明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质

B.明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

C.明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质

D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

E.以上都对

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第1题
当前刑法规定洗钱犯罪的法条仅指第191条()
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第2题
根据《刑法》规定,个人犯洗钱犯罪的,最高可判20年有期徒刑()
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第3题
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定()。

A.刑法

B.可疑交易报告制度

C.反洗钱法

D.大额交易报告制度

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第4题
我国刑法规定洗钱犯罪的主体是()。

A.单位

B.个人

C.单位或个人

D.单位的法人代表或负责人

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第5题
《刑法》第311条规定:“明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为,在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供,情节严重的,处……”这种罪状形式属于()。

A.简单罪状

B.叙明罪状

C.空白罪状

D.引证罪状

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第6题
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()

A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚

B.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判

C.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

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第7题
我国《刑法》第191条规定了与“洗钱”有关的七类严重的“上游犯罪”,分别是:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪()
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第8题
犯有《刑法》规定的洗钱罪行为之一的,下列正确的表述是()

A.没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金

B.没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

C.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金

D.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

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第9题
根据《刑法修正案(六)》对191条洗钱罪的规定,明知是犯罪收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的(),没收实施以上犯罪收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以下百分之二十以下罚金

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金额票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的

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第10题
我国《刑法》第191条的规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金()

A.提供资金帐户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

C.协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

D.以上都是

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