题目内容
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[单选题]
下列哪些情形不需要进行重新识别但需要开展持续识别？（)
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
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A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
需要增加预算总支出的
需要调入预算稳定调节基金的
需要调减预算安排的重点支出数额的
地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化的
A.终止询价采购活动
B.发布项目终止公告并说明原因
C.重新开展采购活动
D.变更为公开招标方式进行采购
A.需要办理市场主体登记的，公示其营业执照信息;
B.需要取得行政许可的，公示与其经营业务有关的行政许可信息;
C.依照《电子商务法》规定不需要办理市场主体登记的，公示不需要办理登记的相关情形;
D.以上信息通过链接其他页面体现其内容的，应公示其链接标识。
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
A.招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的
B.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的
C.非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的
D.因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
